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公司治理


公司治理人員運作情形
本公司以營運管理處協理陳烱祥為公司治理人員,陳烱祥協理為本公司發言人且具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。負責於公開資訊觀測站或公司網站提供即時訊息予股東、協助隨時掌握持有公司股份比例較大之主要股東名單、提供董事及監察人執行業務所需資料、進修課程資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、定期評估會計師之獨立性與適任性等。
                                                       
2018年業務執行如下:
1.提供董事及監察人執行業務所需資料:
  1. 針對公司經營領域或營運報告,通知董事會成員。
  2. 每年以email方式向董事會成員宣導相關法令。
  3. 每年不定期提供課程進修內容供董事及監察人參考,並安排進協助獨立董事及一般董事擬定年度 進修計畫及安排課程。
2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
  1. 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  2. 董事會後將重要決議發布重大訊息或相關公告等,確保重訊內容之適法性 及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3.擬訂董事會議程及附件,於七日前通知各董監事,如議題與董事自身或其代表之法人有利害關係者益迴避則予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄並寄給各董監事。
4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程時辦理變更登記事務。
5.依法令規定辦理變更登記(如修章.董監事異動等)
6.每年皆與會計師重新簽訂契約送交董事會討論,並評估其獨立性與適任性。評估主要項目有:連續提供服務年數、公費調整、正直、公正、客觀等情形是否有異常並確認審計小組成員最近二年內是否曾擔任本公司董監事之情形,並請會計師事務所提供獨立性聲明書。於107年5月9日董事會通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
 




公司治理架構






職位名稱董事長兼總經理   林榮錦
經歷





職權

晟德大藥廠(股)公司董事長
玉晟生技投資(股)公司董事長
玉晟管理顧問(股)公司董事長
東曜藥業有限公司(蘇州)董事長
權鋒國際(股)公司董事長

秉承董事會決議擬定公司經營方向策略

 
職位名稱產程技術發展處副總經理   陳箐瓔
經歷




職權
台灣科技大學化工碩士
生技中心研究員
生技中心檢驗試劑量產工廠製造部主管
台灣尖端先進生技醫學(股)公司研發部經理

1.生物藥品產程開發。
2.產程模組建立。
3.技轉模組建立。
4.新藥評估(技術部分)
5.新技術開發與計畫管理。
6.依組識營運需求在符合GMP法規要求條件下,展開製程、製造與分析
    驗證作業,以達組織營運目標。

職位名稱藥品開發管理處副總經理   俸清珠
經歷



職權

Vrije University分子生物碩士
國衛院研究助理
財團法人生物技術開發中心研究助理

1.藥品開發及接單計畫管理。
2.藥品法規研究。
3.藥品之分析驗證任務。

 


職位名稱營運管理處 處長  陳烱祥
經歷




職權
淡江大學會計系
安候建業會計師事務所審計主任
晉泰科技(股)公司財會處專案副理
 

綜理財務會計、資訊系統、採購、進出口、人力資源及行政管理等作業
,有效整合及分配資源,達成組織目標。

 


 

董事會:
董事會成員就本公司運作、營運型態及發展需求,皆具有各種不同專業知識、技能與素養網羅而成,於財務、會計、行銷、商務及產業各領域各具所長,可提供專業意見與咨詢。目前董事會由6位董事及2位獨立董事組成,每季至少召開一次董事會。另,本公司亦訂有董事及監察人選舉辦法、董事會議事規範、獨立董事職責範疇規則等規章制度予以遵循。
 
職位名稱
董事長  姓 名 林榮錦
職位名稱
董事  姓 名 黃一旭
   經歷:
     ►高端疫苗生物製劑(股)公司科技長
   學歷:
     ►美國Auburn 大學微生物免疫學博士


董事  姓 名 蔡樹軒(年興國際投資(股)公司代表人)
 

董事  姓 名 陳俊宏
美國聯合大學企業管理系
元富證券(股)公司法人董事長
董事  姓 名 梁有志(行政院國家發展基金管理會代表人)
台灣大學醫學院生化學博士
台北醫學大學人體研究處  處長

職位名稱
獨立董事 姓 名 高國彬
獨立董事 姓 名 顧曼芹

職位名稱
監察人  姓 名 鄭萬來(永鍊股份有限公司代表人)
監察人  姓 名 楊式蘭
監察人  姓 名 張榕玲


       董事會成員主要經(學)歷及兼任情形如下:





      董事多元化落實情形
     
      董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不
      限於以下二大面向之標準:
      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。



    
 
     
      薪資報酬委員會:

職位名稱
召集人    姓 名   高國彬
委員        姓 名  顧曼芹
委員        姓名   張麒星

 

       併購特別委員會:

       本委員會人數不得少於三人,由獨立董事組成,其中一人為召集人 ;
       本委員會職權為就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議,公司並應將審議結果提報董事會及股東會。但依企業併購法規定無需召開股東會決議併購事項者,得不提報股東會。

       本委員會於2018/12/28經董事會決議成立[併購特別委員會] 暨通過[併購特別委員會組織規程];於2019年1月召開會議
職位名稱
召集人    姓 名   高國彬
委員        姓 名  顧曼芹
委員        姓名   林聖鈞

•組織:
  本公司稽核室屬於董事會,配置稽核主管1人,專職內部稽核工作。
•運作:
1.每年依風險評估提出年度稽核計畫,經董事會通過後,執行稽核作業並每月出具內部稽核業務報告或追蹤報告經呈核後,呈獨立董事及監察人查閱,且列席董事會報告。
2.每年覆核各單位之內部控制有效性自行評估表,並彙總自行評估表及稽核報告結果,以為出具內部控制聲明書之依據。
3.提供各功能部門管理與流程諮詢性建議,逐步提昇稽核作業價值並改善營運績效品質。

內部稽核主管監察人及會計師之溝通情形
1.稽核主管皆列席董事會進行稽核業務執行情形報告。
2.稽核主管每月向監察人提報稽核報告,監察人針對稽核報告項目並無表示其他否定意見。
3.
內部稽核主管監察人、會計師均可透過列席股東會、董事會、電話及電子郵件等方式直接溝通對談。

                                                                 
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