*
home投資專區公司治理

Investor Relations 投資專區

公司治理








職位名稱董事長   陳德禮
經歷





職權

台北榮總內科部住院醫師、部住院總醫師
台北榮總感染科主治醫師
國立陽明大學醫學系副教授
台灣東洋藥品工業(股)公司抗重症感染發展事業群資深協理
玉晟管理顧問(股)公司副總經理

秉承董事會決議擬定公司經營方向策略

 
職位名稱總經理   温國蘭
經歷


職權

台北美國Old Dominion大學生化博士
台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助

1.擬定公司經營計劃。
2.有關各部門間之協調、溝通與管理工作。
3.董事會交辦事項。


職位名稱技術中心副總   陳箐瓔
經歷



職權
台灣科技大學化工碩士
生技中心研究員
生技中心檢驗試劑量產工廠製造部主管
台灣尖端先進生技醫學(股)公司研發部經理

1.生物藥品產程開發。

2.產程模組建立。
3.技轉模組建立。
4.新藥評估(技術部分)
5.新技術開發與計畫管理。
6.依組識營運需求在符合GMP法規要求條件下,展開製程、製造與分析
    驗證作業,以達組織營運目標。

職位名稱藥品開發管理處 處長   俸清珠
經歷



職權

Vrije University分子生物碩士
國衛院研究助理
財團法人生物技術開發中心研究助理

1.藥品開發及接單計畫管理。
2.藥品法規研究。
3.藥品之分析驗證任務。

 


職位名稱營運管理處 處長  陳烱祥
經歷




職權
淡江大學會計系
安候建業會計師事務所審計主任
晉泰科技(股)公司財會處專案副理
 

綜理財務會計、資訊系統、採購、進出口、人力資源及行政管理等作業
,有效整合及分配資源,達成組織目標。

 


職位名稱業務開發處 處長   林雲漢
經歷





職權
輔仁大學化學碩士
淡江大學化學博士
衛生署 科技發展組 博士後研究員
杏輝藥品 醫院學術處 副理
杏國新藥 業務發展 處長

 

1.業務開發。
2.市場行銷規劃。
3.公關與公司形象規劃。

 


董事會:
董事會成員就本公司運作、營運型態及發展需求,皆具有各種不同專業知識、技能與素養網羅而成,於財務、會計、行銷、商務及產業各領域各具所長,可提供專業意見與咨詢。目前董事會由7位董事及2位獨立董事組成,每季至少召開一次董事會。另,本公司亦訂有董事及監察人選舉辦法、董事會議事規範、獨立董事職責範疇規則等規章制度予以遵循。
 
職位名稱
董事長  姓 名 陳德禮
 
職位名稱
董事  姓 名 黃一旭
董事  姓 名 温國蘭
董事  姓 名 蔡樹軒(年興國際投資(股)公司代表人)
董事  姓 名 張鴻仁
董事  姓 名 陳俊宏
董事  姓 名 梁有志(行政院國家發展基金管理會代表人)

職位名稱
獨立董事 姓 名 高國彬
獨立董事 姓 名 顧曼芹

職位名稱
監察人  姓 名 鄭萬來(永鍊股份有限公司代表人)
監察人  姓 名 楊式蘭
監察人  姓 名 張榕玲




 

       薪資報酬委員會:
職位名稱
召集人    姓 名   高國彬
委員        姓 名  顧曼芹
委員        姓名   張麒星

•組織:
  本公司稽核室屬於董事會,配置稽核主管1人,專職內部稽核工作。
•運作:
1.每年依風險評估提出年度稽核計畫,經董事會通過後,執行稽核作業並每月出具內部稽核業務報告或追蹤報告經呈核後,呈獨立董事及監察人查閱,且列席董事會報告。
2.每年覆核各單位之內部控制有效性自行評估表,並彙總自行評估表及稽核報告結果,以為出具內部控制聲明書之依據。
3.提供各功能部門管理與流程諮詢性建議,逐步提昇稽核作業價值並改善營運績效品質。

                                                                
scroll to Top